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防風險 強監管

吉林全面深入推進反洗錢工作

  本報訊 見習記者朱立軒 通訊員唐珂 劉淼 荀雨杰報道 近年來,吉林省反洗錢工作緊緊圍繞維護國家安全和防范金融風險大局,深入貫徹落實“風險為本”理念,夯實基礎,完善機制,加強協作,依法行政,統籌推進反洗錢工作深入開展,為維護吉林經濟金融安全和社會穩定發揮了重要作用。

  人民銀行長春中心支行不斷探索反洗錢監管方式方法,圍繞風險為本和法人監管原則,加大監管力度,改進監管方法,強化反洗錢處罰問責,積極與金融監管部門溝通協作,逐步從合規監管轉向風險為本的監管方式,綜合運用現場檢查、監管走訪、約見談話、風險評估、分類評級、質詢等監管手段,深入了解金融機構反洗錢工作開展情況,推動金融機構提高反洗錢工作水平,反洗錢監管有效性顯著提升。人民銀行長春中心支行以“查合規、查風險、查案件”為工作目標,通過現場檢查發現金融機構操作落實方面存在的問題,查找金融機構流程、系統、制度方面存在的風險隱患,同時通過查案件線索檢驗金融機構履職成效,提高了現場檢查工作的針對性。2016年以來,全省人民銀行系統共開展反洗錢現場檢查112次,發現案件線索5件,移交公安機關立案偵查2件。

  吉林省反洗錢工作緊密圍繞維護國家安全和社會穩定大局,積極貫徹落實《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》,人民銀行長春中心支行與吉林省國家稅務局、公安廳、長春海關簽署合作框架協議,全面啟動吉林省“三反”合作機制,并與吉林銀監局、吉林證監局、吉林保監局共同簽署了《吉林省金融監管部門反洗錢監管合作備忘錄》《關于進一步加強反洗錢工作的通知》,加強了金融監管部門在信息交流機制和工作磋商方面的合作。近年來,吉林省反洗錢聯席會議成員單位認真落實中央重大工作部署,聯合開展的“打擊騙取出口退稅和虛開增值稅發票專項行動”“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”取得實效,積極推動洗錢案件的起訴和審判,充分發揮了反洗錢利劍作用。

責任編輯:王佳