返回首頁
地方金融CURRENT AFFAIRS
地方金融 / 正文
人行武漢分行攜手有關部門打擊虛開騙稅違法犯罪

  本報訊 記者吳海峰 通訊員聶濤報道 5月24日,記者從湖北省四部門打擊虛開騙稅兩年專項行動新聞發布會上獲悉,2018年以來,人行武漢分行協助稅務部門對11起涉嫌虛開騙稅案件開展協查,共查詢賬戶3000余戶,涉及金額超過300億元,向湖北省各級稅務部門移送涉稅線索12起,涉及金額246.18億元,一系列舉措為公安機關和稅務部門擴大案源、鎖定對象、固定證據、精準打擊提供了有力保障。截至5月15日,湖北省打擊虛開騙稅和聯動檢查共挽回國家損失5.12億元。

  自2018年8月國家稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行共同部署開展打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動以來,人行武漢分行與湖北省稅務局、湖北省公安廳、武漢海關協調作戰、資源共享、優勢互補,將打虛打騙工作與防范化解金融風險攻堅戰相結合,依法履行反洗錢職責。該行強化與稅務、公安、海關的涉案信息查詢和取證協作,堅持依法高效行政,有效開展反洗錢調查,積極配合案件協查,對重點案源靈活運用上下聯動分析及上報總行反洗錢監測分析中心研判支持,全力配合提供涉稅案件協查信息;突出對重點領域、重點行業、重點案源的涉稅資金監測,指導金融機構加強涉稅可疑交易分析甄別,對涉稅主體實施風險等級調整及動態監控等有效措施;拓展可疑交易報告制度在發現和追查涉稅線索中的應用,對重點可疑交易報告定期集中研判,做好涉稅洗錢類型研究和風險提示。

  今年,人行武漢分行將進一步探索完善各地區反洗錢、反逃稅工作聯系機制,增強工作合力;緊密圍繞四部門重點案源開展案件協查和線索移送工作;認真研究涉稅犯罪形勢,指導金融機構提升涉稅監測分析和報告水平。

責任編輯:王佳