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人行烏魯木齊中支構筑反洗錢堅強堡壘

  本報訊 記者曹勇 通訊員楊榮濤報道 人行烏魯木齊中支作為轄區反洗錢工作的牽頭部門,多年來始終堅持底線思維,服務穩定大局,通過建機制、嚴監管、求創新等一系列舉措,全面推進反洗錢各項工作深入開展,為有效預防和遏制洗錢、逃稅、恐怖融資犯罪活動,維護新疆社會穩定和長治久安發揮了積極作用。

  據了解,按照“依法履職、分工協作、預防控制、打防結合”的原則,該行確定了以構建預防為主的反洗錢工作體系思路,與自治區27個廳局成員單位建立新疆反洗錢工作聯席會議制度。該行堅持“兵地兩條線”共同推進,與13個自治區及兵團部門建立了緊密型的信息共享合作機制,并于2017年與烏魯木齊海關建立跨境大額現金攜帶數據通報機制,為全國跨境現金攜帶數據通報工作提供了經驗借鑒。3年來,該行組織召開聯席會議、各類情報會商40余次,形成了協同作戰、依法履職、共同推進的反洗錢工作協調機制,促進轄區反洗錢合作更加緊密高效。

  該行牢固樹立風險為本和法人監管的理念,以落實新法規、新政策為著力點,以加強全面洗錢風險管理、督促違規問題整改為抓手,創新運用“省、地、縣”三級聯動檢查機制,實現從總部到網點、從整體到局部、從系統到條塊監管的全覆蓋。轄內4個行業211家義務機構在人行烏魯木齊中支的監管指導下,持續改進洗錢風險管理措施,認真落實三大法定義務,構筑了反洗錢第一道防線的堅強堡壘。3年來,該行累計開展反洗錢執法檢查165次,對26家義務機構及40余名責任人員作出共計360余萬元的???,持續釋放出“強監管”壓力,有力傳導了反洗錢監管重點和履職要求。

  該行以提升資金監測和案件協查有效性為抓手,在工作中密切配合人民銀行總行和相關部門依法加大打擊洗錢、恐怖融資及各類上游犯罪的力度,充分發揮金融情報的支撐作用。該行按照“案例特征化-特征指標化-指標模型化”的思路,推動義務機構積極實踐集中做、系統做、專家做“三做合一”的資金監測方式,著力提升監測的精準性和有效性。該行先后創建了恐怖融資交易監測模型、涉恐名單監控數據庫,其中恐怖融資交易監測模型被人民銀行總行在全國銀行機構推廣應用。3年來,該行累計向執法部門移送可疑交易線索400余條,開展反洗錢調查和案件協查9000余次,協助破獲涉恐、涉黑、涉毒、涉腐等案件多起,多次獲得人民銀行總行、公安部、國家稅務總局表彰。

責任編輯:王佳